Segnaliamo il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro competente per la Prevenzione dei Reati Finanziari, relativo alla IV Direttiva Antiriciclaggio.
Il predetto Dipartimento informa che, sotto la presidenza italiana, il Consiglio dell’Unione europea è pervenuto ad un accordo con il Parlamento europeo per la messa a punto della IV Direttiva in materia di Antiriciclaggio, che introduce le ultime Raccomandazioni del GAFI (approvate, come noto, nel febbraio del 2012).
Tra le novità di rilievo della nuova Direttiva, si sottolinea quella riguardante l’introduzione per gli Stati membri dell’UE di un registro centralizzato di informazioni in ordine alla proprietà effettiva delle società e dei trust. Il registro sarà accessibile alle “autorità competenti, alle UIF, agli enti obbligati ed alle persone capaci di dimostrare interesse legittimo nel settore”.
